馬杜羅盟友因 alleged billion-dollar corruption scheme 涉石油與糧食計畫遭美國遣返

(SeaPRwire) –   被推翻的委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅的一名親信盟友已被委內瑞拉驅逐出境，送往美國，根據委內瑞拉官員表示，他將面臨聯邦指控，被指控主導一項大規模洗錢和賄賂計畫，該計畫與委內瑞拉國家經營的食品計劃和石油產業有關。

55歲的哥倫比亞籍前馬杜羅政府工業和國家生產部長艾力克斯·納因·薩巴（Alex Nain Saab Moran）上週一在邁阿密聯邦法院出庭，根據佛羅里達州南部美國檢察官辦公室表示。司法部表示，薩巴無罪推定，除非檢方能夠證明他有罪且排除合理懷疑。

檢方指控薩巴主導一項從2015年左右開始持續多年的計畫，試圖欺騙一個旨在向貧窮委內瑞拉人提供食物的人道主義計畫。

根據司法部表示，他和其共謀者後來涉嫌出售數十億美元的委內瑞拉國營石油，同時規避美國的制裁。當局表示，這些資金透過美國銀行帳戶進行轉帳，以掩蓋交易並進一步推進該計畫。

「艾力克斯·薩巴涉嫌利用美國銀行洗錢，竊取委內瑞拉食品計畫中應供給窮人的數百萬美元資金以及非法出售委內瑞拉石油的收益，」助理司法部長A. 泰森·杜瓦在一份聲明中表示。「這是不被允許的。刑事部門不會允許外國行為者濫用美國金融體系，並將其作為腐敗所得的安全庇護所。」

從2015年左右開始，薩巴及其同夥涉嫌向委內瑞拉政府官員支付賄賂，以獲得與該國CLAP福利計畫相關的合約，該計畫原本應購買並分配食物給弱勢和貧窮的委內瑞拉人。

然而，檢方指控該集團並未交付承諾的食物供應，而是利用空殼公司、虛假發票和偽造的運輸記錄，從該計畫中挪用數百萬美元供自己私利。

大約在2019年，隨著美國實施廣泛的制裁嚴重阻礙了委內瑞拉石油出口並對該國財政造成嚴重壓力，包括其支付薩巴及其同夥在CLAP計畫下款項的能力，薩巴及其合作夥伴涉嫌利用其與政府官員的腐敗關係，獲取價值數十億美元的石油，該石油由委內瑞拉國營石油公司所有。

當局指控該集團以虛假名義出售石油，並利用利潤維持和擴大原有的食物詐欺計畫。

薩巴及其同夥 reportedly 透過美國銀行帳戶洗錢，以掩蓋資金流向，此舉賦予美國當局 jurisdiction 起訴此案。

「當 illicit proceeds（不法獲利）透過美國金融體系轉移時，我們的法院擁有管轄權，我們的檢察官將會採取行動，」美國檢察官傑森·A·雷丁·奎因諾茲在一份聲明中表示。

薩巴 previously 於2019年在美國被起訴，並於2021年由佛得角引渡。他於2023年被總統拜登特赦，作為囚犯交換的一部分，不過檢方表示新案件涉及的 alleged conduct（涉嫌行為）不在那次特赦範圍內。

薩巴的邁阿密律師拒絕向美聯社發表評論。

如果罪名成立，薩巴可能面臨最高20年的聯邦監禁。政府還尋求沒收任何 allegedly 透過 alleged criminal activity（涉嫌犯罪活動）獲得的財產或收益。

本案由美國國土安全任務小組（HSTF）調查，該小組包括緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI）和國土安全調查局（HSI）。